Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie
2. Voľby externých členov Vedeckej rady SAV
3. Prerokovanie návrhu Štatútu SAV
4. Schválenie uznesenia zo zasadnutia Snemu SAV

1. Zasadnutie otvorila L. Rychlá, predsedníčka Snemu. Privítala členov Snemu, predsedu SAV a zúčastnených členov P SAV. Snem zvolil mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: M. Stašková, J. Klačka, A. Cigáň, ako aj volebnú komisiu v zložení P. Matiašovský, G. Kogan a K. Kollár. Mandátová komisia konštatovala, že Snem je uznášaniaschopný, pretože sa prezentovala nadpolovičná väčšina členov Snemu (46 prítomných členov s hlasovacím právom z celkového počtu 60 členov s hlasovacím právom). Navrhnutý program plenárneho zasadnutia bol schválený jednomyseľne.

2. Kandidátov na členov Vedeckej rady SAV mali možnosť navrhnúť vedecké rady vedeckých organizácií. Z predložených návrhov vybrali členovia jednotlivých komôr tajným hlasovaním nasledovných kandidátov: Prof. Fehér a Prof. Molnár (I. komora). Prof. Nosáľová a Prof. Mikeš (II. komora); Prof. Marcelli a Prof. Hamada (III. komora).

V tajných voľbách boli v pléne Snemu za externých členov Vedeckej rady SAV zvolení: Prof. Fehér (29 hlasmi), Prof.MUDr.G. Nosáľová (30 hlasmi) a Prof. Marcelli (38 hlasmi).

3. a) Výbor Snemu predložil návrh na niektoré úpravy štatútu Snemu. Ide o niektoré formálne zmeny, ktoré zjednocujú členenie a pojmy používané v štatúte Snemu s celkovým štatútom SAV (členenie štatútu na články namiesto paragrafov, pojmy pracoviská a pracovníci sa nahradia pojmami organizácie a zamestnanci). Na základe námietok právnikov sa ruší možnosť delegovať zástupcu za člena Snemu na plenárne zasadnutia (členstvo v Sneme je teda nezastupiteľné) a zároveň sa ustanovuje, že v prípade dlhodobej neprítomnosti člena Snemu (viac ako 6 mesiacov) zaniká jeho mandát a príslušná vedecká obec nominuje iného člena za svoju organizáciu. Štatút sa ďalej doplnil o niektoré nové ustanovenia (voľba externých členov Vedeckej rady SAV, možnosť interpelovať člena P SAV, podávať návrhy na niektoré vyznamenania SAV, spôsob finančného zabezpečenia činnosti Snemu). Snem po diskusii k jednotlivým bodom schválil zmeny štatútu tak, ako sú uvedené v uznesení Snemu.

3 b) Rokovanie o návrhu štatútu SAV svojím vystúpením otvoril predseda SAV. Konštatoval, že návrh štatútu bol predložený 15. 5. 2002, t.j. 14 dní pred stanoveným termínom. Z obsahového hľadiska štatút upravuje najmä tie otázky, ktoré zákon o SAV necháva otvorené a reaguje aj na iné zákony relevantné pre činnosť SAV. Vo svojom vystúpení predseda SAV informoval aj o príprave rozpočtu na rok 2003 (predpokladá sa zvýšenie rozpočtu SAV o 95 mil. Sk, SAV však bude žiadať zvýšenie o 200 mil.). Oboznámil členov Snemu tiež s tým, že Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV sa upravili podľa pripomienok Snemu, urobila sa zmena len v tom zmysle, že predseda komisie konzultuje s predsedom vedeckej rady (nie s celou vedeckou radou).

S ohľadom na to, že členovia Snemu nevystúpili so všeobecnými pripomienkami k návrhu štatútu SAV, rokovalo sa postupne o jednotlivých článkoch štatútu. Napriek veľkému počtu pripomienok, s ktorými vystúpili členovia Snemu sa podarilo prerokovať 14 článkov štatútu a dosiahnuť konsenzus pri schválení pozmeňujúcich návrhov tak, ako sú uvedené v uznesení. Prerokovanie ďalších článkov štatútu sa muselo odložiť na budúce zasadnutie Snemu, pretože pre pokročilý čas Snem už nebol uznášaniaschopný.

• formálne úpravy – paragrafy nahradiť článkami, namiesto pojmu "pracoviská" uvádzať "organizácie”, namiesto pojmu "pracovníci" pojem "zamestnanci";
• v čl. 3 ods. 5 doplniť bod f – ak člen je dlhodobo (viac ako 6 mesiacov) neprítomný;
• ods.7 upraviť na "Členstvo v Sneme je nezastupiteľné.” ;
• čl.4 ods.1 doplniť o bod p/ "voliť externých členov Vedeckej rady Akadémie v zmysle zákona o SAV” a doplniť o ods.2 "Snem podáva návrhy na medailu SAV, medailu Za rozvoj a podporu vedy a pamätnú medailu Akadémie”;
• čl.7 doplniť o ods.3 s textom o interpeláciách;
• čl.5 doplniť o ods.7 s textom: ”Finančné prostriedky potrebné na činnosť Snemu a jeho výboru v zmysle § 13 ods.1 zákona o SAV zabezpečuje Úrad Akadémie. Odmeny predsedovi a členom výboru Snemu schvaľuje Snem na návrh predsedov komôr”.

– bod 3 - dodať text zo zákona (Kto ho volí)

– bod 3 – oddeliť grantové, ktoré spravuje a iné o ktorých rozhoduje; spravuje prostriedky získané z hosp. činnosti organizácie.

písmeno e/ doplniť ”rozhoduje o finančných, majetkových a právnych zále- žitostiach”