Program:

l. Príprava 1. zasadnutia Snemu SAV a komôr Snemu

2. Kreovanie Vedeckej rady SAV

3. Informácie zo zasadnutia PSAV dňa 11.04.2002

4. Rozličné.

Rokovanie otvorila sa viedla predsedníčka Výboru Snemu L. Rychlá.

K prvým dvom bodom rokovania bol prizvaný predseda SAV Š.Luby.

1. V súvislosti s prijatím zákona o SAV je potrebné kreovať Vedecku radu SAV. V súlade s dikciou zákona budú členmi Vedeckej rady členovia Predsednictva SAV. Ďalší členovia VR budú z okruhu mimo SAV. Radou vysokých škôl bol navrhnutý za člena VR Prof. Karol Florián a Asociácia priemyselných výskumných a vývojových organizácií navrhla Ing.Jozefa Budaja CSc. Okrem týchto navrhovaných kandidátov zákon o SAV umožňuje doplniť VR SAV o ďalších troch až piatich externých členov. Výbor Snemu po diskusii s predsedom SAV navrhol, aby predbežne boli dovolení traja členovia VR. Diskutovala sa tiež otázka, kto by mal navrhnúť potenciálnych kandidátov na členstvo vo Vedeckej rade SAV. Prvé zasadnutie Vedeckej rady je plánované na 22.mája 2002.

2. Členovia výboru podrobne prediskutovali program 1. Zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa uskutoční 23.apríla 2002. Vzhľadom na transformáciu existujúcich štruktúr a v zmysle štatútu Snemu je potrebné zvoliť predsedov jednotlivých komôr. Výbor navrhol týchto kandidátov na funkciu predsedu komory:

1.oddelenie - J.Krištiak, 2. oddelenie - L.Rychlá, 3.oddelenie - M.Piscová

Za organizáciu volieb zodpovedajú v 1.oddelení P.Maťašovský, v 2.oddelení A.Ziegelhoffer, v 3.oddelení K.Kollár.

Voľby prebehnú pre zasadnutím Snemu .

Na zasadnutí Snemu budú prerokované resp. schválené tieto materiály:

- Správa o činnosti SAV za rok 2001

- Zásady pre výberové konanie na obsadzovanie miest riaditeľov

- Zásady odmeňovania

- Rozličné (Informácia o kreovaní Vedeckej rady SAV, Centrá excelencie, Štatút SAV a pod.)

V súlade s prijatým štatútom sa hlasovanie o dôležitých bodoch uskutoční po komorách.

4. Informáciu o zasadnutí P SAV dňa 11.04.2002 podali J.Krištiak, M.Piscová a L.Rychlá.

Z prednesených informácii uvádzame:

- 24.apríla sa uskutoční pripojenie SAV do siete SANET 2

- Prognóza Slovenska bola vypracovaná a o tlačovú konferenciu k prognóze bol zo strany médií veľký záujem

- Predseda SAV rokoval s ministrom financií ohľadom centier excelencie, aplikácie „zdravotníckych“ mzdových tabuliek v podmienkach SAV a o situácii vo výdavkoch na tovary a služby. Vyčíslený schodok vo financiách potrebných na prevádzku ústavov SAV predstavuje cca 41 mil SKK

- Kreovanie Akreditačnej komisie vlády SR : za SAV boli do AK navrhnutí Šutaj, Bátorová, Bauer, Kvetňanský a Parilák

- Rokovanie predsedu SAV s riaditeľom ST: dohoda o spolupráci existuje od r.1998 ale jej plnenie nie je uspokojivé. V súvislosti s výročiami SAVU a SAV bude potrebné zvýšiť aktivity v tejto oblasti

- Predseda SAV predložil návrh štatútu SAV, ktorý bol podrobený obsiahlej diskusii. Zástupcovia Snemu upozornili na potrebu zabudovať a precizovať v štatúte kompetencie a jednotlivé orgány SAV, ktoré nie sú explicitne definované v zákone ( grémium predsedu, rady riaditeľov, vedecké spoločnosti, kompetencie riaditeľov a pod). Dopracovaná verzia štatútu bude rozoslaná na pripomienkovanie riaditeľom a členom Snemu SAV

- Minister školstva odsúhlasil Rady štátnych programov. Na štátne programy boli vyčlenené finančné prostriedky už na tento rok.

3. Rozličné:

- L.Rychlá informovala, že predsedovi SAV bola udelená hodnosť Dr.h.c. na

Univerzite Konštatntína filozofa v Nitre

- M.Piscová informovala, že na Komisii pre vedeckú výchovu boli piatim ústavom schválené mzdové prostriedky vo výške 50% pre úspešných doktorandov

- výbor Snemu vzal na vedomie návrh predsedu SAV, ktorým upravil štruktúru platov členov PSAV vzhľadom k ich úväzkom

- Zasadnutí Predsedníctva SAV sa zúčastnia títo členovia výboru Snemu:

2. 5. 2002 Rychlá + Janitor

30.5. 2002 Rychlá +

25.6. 2002 Rychlá +

- najbližšie zasadnutie výboru Snemu sa uskutoční 6.5.2002 mimoriadne o 9,00hod.

Zapísala: M.Piscová

L. Rychlá

predsedníčka Snemu SAV