Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Snemu SAV

dňa 3. mája 2005

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu a voľby komisií (J. Krištiak)

2. Voľby členov nového výboru v komorách (volebná komisia)

3. Rokovanie o návrhu na predsedu Snemu v prvej tretiny funkčného obdobia Snemu (novozvolený výbor Snemu)

4. Voľba predsedu Snemu na prvú tretinu funkčného obdobia Snemu (volebná komisia)

5. Správa o činnosti SAV za rok 2004 (Š. Luby)

6. Správa o činnosti P SAV za obdobie 2001 - 2005 (Š. Luby)

7. Správa o činnosti Snemu za obdobie 2001 - 2005 (J. Krištiak)

8. Rôzne

9. Schválenie uznesení Snemu (J. Klačka)

10. Odovzdanie ďakovných listov členom odstupujúceho Snemu (Š. Luby a J. Krištiak)

1. Zasadnutie otvoril a viedol do zvolenia nového predsedu Snemu – po bod programu č.7 - doterajší predseda Snemu J. Krištiak, potom sa vedenia schôdze ujala novozvolená predsedníčka Snemu. J.Krištiak privítal doterajších i novozvolených členov Snemu, predsedu SAV a zúčastnených členov P SAV. Objasnil zároveň, že členom doterajšieho Snemu už skončilo funkčné obdobie a preto právo hlasovať majú iba novozvolení členovia Snemu. O spracovanie zápisu zo zasadnutia požiadal H. Gabrielovú.

Na návrh predsedajúceho Snem jednomyseľne schválil:

§ program zasadnutia;

§ mandátovú komisiu v zložení: Ľ. Laudár, T. Hurtalová;

§ volebnú komisiu v zložení: I. Petrík, I. Barák, K. Kollár;

§ návrhovú komisiu v zložení: J. Klačka, D. Podmaková, A. Breier.

Na základe kontroly prezentácie novozvolených členov Snemu sa zistilo, že Snem, ako aj jeho komory, sú uznášaniaschopné (počet prítomných členov s hlasovacím právom: 49).

2. Vzhľadom na to, že v Štatúte Snemu SAV nebol precízne formulovaný postup pri voľbe zástupcu špecializovaných pracovísk do výboru Snemu, predložil J. Klačka návrh na úpravu Čl.V ods.4 Štatútu Snemu SAV takto: V období medzi zasadnutiami Snemu vykonáva jeho činnosť výbor Snemu, zložený z predsedov komôr, dvoch ďalších zvolených predstaviteľov každej komory a z predstaviteľa špecializovaných pracovísk zvoleného z ich členov Snemu. Prítomní členovia Snemu schválili túto zmenu prevažnou väčšinou hlasov (proti bol jeden hlas).

Na základe tajných volieb v jednotlivých komorách i v skupine špecializovaných pracovísk SAV bol zvolený výbor Snemu a predsedovia komôr v nasledovnom zložení:

I. komora

Ing. Jozef Krištiak, CSc., Fyzikálny ústav SAV - predseda I. komory

RNDr.Taťjana Hurtalová, CSc., Geofyzikálny ústav SAV

Ing. Karol Iždinský, CSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

II. komora

Ing. Lyda Rychlá, DrSc., Ústav polymérov SAV- predsedníčka II. komory

Ing. Albert Breier, DrSc., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

RNDr.Alexander Kiss, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

III. komora

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc., Kabinet divadla a filmu SAV - predsedníčka III. komory

Dr. Karol Kollár, CSc., Filozofický ústav SAV

PhDr. Magdaléna Piscová, CSc., Sociologický ústav SAV

Špecializované pracoviská

PhDr. Jozef Klačka, Ústredný archív SAV

3. Zvolený výbor Snemu na svojom zasadnutí na základe tajného hlasovania navrhol za predsedu Snemu na prvú tretinu funkčného obdobia L. Rychlú (obdržala 5 hlasov); ďalšie 3 hlasy obdržal J. Krištiak , 1 hlas bol neplatný a jeden člen výboru nebol prítomný.

4. Voľba predsedu Snemu prebehla v dvoch kolách. V prvom kole na základe hlasovania po komorách nezískal ani jeden kandidát potrebných 150 %. V druhom kole volieb na základe získania nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Snemu bola za predsedníčku Snemu zvolená Ing. Lyda Rychlá, DrSc.

V krátkom vystúpení nová predsedníčka Snemu poďakovala za dôveru a prisľúbila pokračovať v realizácii započatých reforiem v činnosti Snemu a Akadémie.

5. Správu o činnosti SAV za rok 2004, ktorú obdržali členovia Snemu v elektronickej forme, uviedol predseda SAV Štefan Luby. Vo svojom vystúpení poukázal na niektoré inovácie v štruktúre správy, hodnotil celkové výsledky Akadémie v uplynulom roku z hľadiska dosiahnutých výsledkov vo výskume, publikačnej činnosti, citovanosti, medzinárodnej spolupráce, vzniku nových centier excelentnosti a pod., ako aj z hľadiska hospodárenia a personálneho vývoja Akadémie. Reagoval aj na písomné pripomienky členov Snemu.

Po krátkej diskusii Snem predloženú správu schválil prevažnou väčšinou hlasov (1 člen sa zdržal).

6. Podrobnú správu o činnosti P SAV za obdobie 2001 - 2005 predniesol predseda SAV. Konštatoval, že išlo o veľmi náročné obdobie, v rámci ktorého bolo potrebné riešiť mnohé nové otázky a problémy súvisiace s obhajobou celkovej pozície Akadémie. Mimoriadne aktívne sa P SAV podieľalo na legislatívnej činnosti týkajúcej sa výskumu, vzdelávania a pod. V priebehu funkčného obdobia vzniklo na pôde Akadémie 12 centier excelentnosti, rozšírila sa medzinárodná spolupráca, úspešne sa administrovali viaceré štátne programy výskumu a vývoja, rozšírila sa prezentácia Akadémie navonok prostredníctvom viacerých aktivít, zriadil sa podporný fond Š. Schwartza a pod.

Snem zobral správu predsedu SAV na vedomie.

7. Správu o činnosti Snemu za obdobie 2001 - 2005 predniesol J. Krištiak. Vo svojom vystúpení charakterizoval celkovú činnosť Snemu za uplynulé funkčné obdobie. Zdôraznil predovšetkým úsilie Snemu aktívne iniciovať reformné zmeny v činnosti Akadémie a vytvárať platformu na diskusiu medzi jej pracovníkmi. V tomto smere sa v posledných rokoch podarilo otvoriť diskusie k viacerým otázkam, nie všetky sa však podarilo aj uspokojivo doriešiť. Nový Snem by mal v tomto duchu pokračovať.

Snem vzal informáciu odstupujúceho predsedu Snemu o činnosti Snemu a jeho výboru za obdobie 2001-2005 na vedomie.

8. Snem schválil odmeny členom výboru Snemu v rozsahu 5 %-19,5 % z pridelenej finančnej čiastky 195 000 Sk.

9. Snem schválil uznesenia ustanovujúceho Snemu jednomyseľne.

10. Predseda SAV a odstupujúci predseda Snemu odovzdal ďakovné listy členom odstupujúceho Snemu. Záverom predseda Snemu poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí Snemu.

Zapísala: Herta Gabrielová

Jozef Krištiak, Lyda Rychlá

Uznesenia ustanovujúceho Snemu SAV

Návrhová komisia: Jozef Klačka, Dagmar Podmaková, Albert Breier

1/ Snem súhlasí s úpravou Čl.V ods.4 Štatútu Snemu SAV takto: V období medzi zasadnutiami Snemu vykonáva jeho činnosť výbor Snemu, zložený z predsedov komôr, dvoch ďalších zvolených predstaviteľov každej komory a z predstaviteľa špecializovaných pracovísk zvoleného z ich členov Snemu.

2/ Snem zvolil výbor Snemu v zložení:

I. komora: Jozef Krištiak, Karol Iždinský, Taťjana Hurtalová

II. komora: Lyda Rychlá, Albert Breier, Alexander Kiss

III. komora: Dagmar Podmaková, Magdaléna Piscová, Karol Kollár

Špecializované organizácie : Jozef Klačka

3/ Snem zvolil za svojho predsedu na prvú tretinu funkčného obdobia Ing. Lydu Rychlú,

DrSc.

4/ Snem schválil správu o činnosti SAV za r. 2004.

5/ Snem vzal na vedomie správu predsedu SAV o činnosti P SAV v r. 2001-2005.

6/ Snem vzal na vedomie informáciu odstupujúceho predsedu Snemu o činnosti Snemu a jeho

výboru za obdobie 2001-2005.

7/ Snem schválil odmeny členom výboru Snemu v rozsahu 5 %-19,5 % z pridelenej finančnej

čiastky 195.000 Sk.

Uznesenia boli jednomyseľne schválené.

Bratislava, 3.V.2005

Podpisy členov návrhovej komisie:

Jozef Klačka, Dagmar Podmaková, Albert Breier