Zápisnica č. 9

zo zasadania Výboru Snemu  SAV, ktoré sa konalo dňa 5. 10.2005

Prítomní:     T. Hurtalová,  K. Iždinský,  J. Klačka, J. Krištiak, K. Kollár,

                     D. Podmaková, L. Rychlá.

Ospravedlnení: A. Breier, A. Kiss, M. Piscová

Program:      1.  Informácie:

                            - zo 6. zasadnutia P SAV dňa 4. 10. 2005 (K. Kollár)  

                            - z 1. zasadnutia Vedeckej rady SAV (L. Rychlá) 

                       2. Podnety a úlohy, ktoré vyplynuli zo zasadnutia Snemu SAV dňa 27. 9. 2005

                       3.  Rozličné

Zasadanie VS otvorila a viedla predsedníčka Snemu SAV L. Rychlá.

K bodu 1

       a) Na zasadnutí Predsedníctva SAV dňa 4. 10. 2005 sa zúčastnili za Výbor Snemu K. Kollár a L. Rychlá. Informáciu zo zasadnutia P SAV predložil výboru K. Kollár. Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí prerokovalo rozsiahlu agendu, z ktorej vyberáme len niektoré problémy relevantné pre činnosť Snemu, resp. tie, ktoré boli na zasadnutí Snemu 27. 9. 2005 zachytené v zápisnici.

- Predsedníctvo SAV rokovalo o mzdovej reforme v SAV;  predsedovia jednotlivých oddelení vied (0V) predložili Predsedníctvu konkrétne modely finančných dopadov mzdovej reformy na jednotlivé OV a to  alternatívne, pri aplikáciách koeficientov 0,1 a 0,25. Keďže bola akceptovaná žiadosť oddelení vied, aby hodnota  koeficientu  bola daná do kompetencie OV, Predsedníctvo schválilo nasledovné rozdelenie koeficientov mzdovej reformy 2006 takto: I. OV koeficient 0,25, II. OV koeficient 0,1, III. OV koeficient 0,1. 

- Prostriedky určené na mzdovú reformu z rozpočtu 2005 vo výške 2 mil. Sk  budú rozdelené úmerne mzdovým fondom jednotlivých OV s tým, že tieto prostriedky sa prevedú do MF ústavov s prihliadnutím na výsledky posledného  periodického hodnotenia vedeckých organizácii SAV. 

- Predseda SAV Š. Luby informoval prítomných  o podnetoch vzišlých zo  Snemu SAV zo dňa 27.IX.2005 a v tejto súvislosti vyslovil zámer písomne odpovedať na podnet člena snemu G. Biankiho, ako aj na podnety z Rady riaditeľov III. OV.

- V súvislosti s diskusiou o akreditačnom procese SAV, informoval nový predseda AK SAV P. Samuely o I. zasadnutí Akreditačnej komisie SAV, ktoré sa konalo 14. 9. 2005. Na tomto zasadnutí P. Samuely predniesol návrh na honorovanie posudzovateľov evaluovaných ústavov. Informoval ďalej, že v činnosti AK sa pripravujú určité korekcie hodnotiacich kritérií a v činnosti AK budú zohľadnené špecifiká OV. Diskusiu na túto tému uzavrel predseda P SAV definovaním pojmov akreditácie a evalualizácie. Podľa interpretácie sú to dve na seba nadväzujúce etapy jedného procesu a dôsledkom evaluácie je akreditácia ústavu. Predsedníctvo schválilo aj dodatočné zaradenie sociálneho programu, ako apendixu k programovému vyhláseniu SAV. 

- O návrhu Výboru Snemu na vytvorenie funkcie podpredsedu SAV pre ekonomiku, ktorú členovia Snemu SAV odsúhlasili na svojom septembrovom zasadaní, P SAV v zvlášnom bode nerokovalo; bude zaradený do pragramu 7. zasadania P SAV. 

     b) Vedecká rada SAV zasadala prvý krát v tomto funkčnom období 4. 10. 2005 v popoludňajších hodinách. Zasadnutia  VR sa za  Výbor Snemu SAV zúčastnila  L. Rychlá, ktorá predniesla stručnú informáciu o jej priebehu. Na zasadnutí VR SAV sa uskutočnila voľba jej podpredsedu, za ktorého bola zvolená prof. G. Nosáľová. VR SAV posúdila a schválila dva návrhy na udelenie titulov DrSc., z čoho jeden titul - DrSc. honoris causa - bol udelený zahraničného vedcovi. VR SAV ďalej prerokovala  a schválila:

- rokovací poriadok VR SAV

- zmeny  v zložení  Vedeckých kolégií SAV a

- personálne obsadenie 9-tich  komisií SAV

VR SAV vzala so súhlasom na vedomie program prezentácií organizácií SAV  na svojich  budúcich zasadnutiach a vypočula si prvú prednášku tohoto cyklu /prednášateľ:  Doc. Ing.   Č. Altaner, DrSc, riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV/. 

K bodu 2

Výbor sa v rozsiahlej a obsažnej diskusii zaoberal podnetmi, ktoré vyplynuli z posledného  zasadnutia Snemu SAV tak ako sú zachytené v zápisnici zo zasadnutia Snemu SAV z 27. 9. 2005. Diskusia na vyššie uvedené témy nebola uzavretá, výbor sa na  ďalších zasadnutiach bude  problematike ďalej venovať, podmienkou však je širšia účasť členov výboru na zasadnutí, aby mohli byť problémové okruhy posúdené z viacerých  aspektov.

K bodu 3

Predsedníčka Snemu L. Rychlá  informovala Výbor Snemu o zmene zástupcu JÚĽŠ SAV; namiesto J. Skladanej je delegovaným členom s právom hlasovať na ďalšie obdobie M. Považaj.

      Na zasadnutí P SAV 27. 10. 2005 sa zúčastnia M. Piscová a  J. Klačka .

      Na spoločnom  zasadnutí  P SAV a Výboru Snemu SAV, ktoré sa bude konať 22. XI. 2005,   sa zúčastnia všetci členovia  výboru. V tejto súvislosti sa diskutovali aktuálne témy, ktoré výbor zvažuje predložiť na  spoločné rokovanie :

    - zásady rozdelenia  rozpočtu SAV na rok 2006;

    - zásady akreditácie a evaluácie ústavov SAV, stanovenie pravidiel bodového ohodnotenia;

    - sociálny program SAV a jeho obsah;

    - rozpracovanie Etického kódexu SAV; 

Najbližšie zasadnutie Výboru Snemu SAV sa uskutoční 31. 10. 2005 o 13³⁰ hod.

V Bratislave dňa  6. 10. 2005.

Zapísal: K. Kollár

                                                                                                L. Rychlá

                                                                                      predsedníčka Snemu SAV